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Protección jurídica y regulatoria:
Compliance 360° Framework
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ESG Legal Strategy
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Protección jurídica, regulatoria y reputacional
1. Compliance 360° Framework
“Del riesgo normativo a la confianza global”
Concepto Estratégico
Compliance 360° Framework™ no es un programa de cumplimiento convencional, sino un
ecosistema jurídico integral que convierte las obligaciones legales en una
ventaja competitiva sostenible.
El modelo integra
compliance penal, societario, laboral, fiscal y ético, alineado con estándares internacionales de referencia (ISO 37301, UNE 19601, ISO 37002, OCDE Guidelines).
Se trata de una plataforma estratégica de confianza que posiciona a la compañía como líder responsable ante inversores, reguladores, clientes y sociedad civil.
Valor Diferencial
- Transforma el cumplimiento en reputación corporativa y en un factor de atracción de capital.
- Ofrece trazabilidad digital y transparencia en todos los procesos internos.
- Aporta un sello de excelencia certificable frente a terceros (auditores, supervisores, reguladores).
- Incorpora mecanismos predictivos de riesgo mediante inteligencia legal y metodologías de gestión avanzada.
Entregables Premium
- Código Ético Corporativo Digital™ → interactivo, accesible y actualizado en tiempo real.
- Mapa Dinámico de Riesgos Normativos™ → con clasificación multijurisdiccional y actualización continua.
- Informe mensual y Anual de Compliance Certificable™ → validado bajo estándares internacionales, con formato apto para CNMV, auditorías externas y reporting ESG.
- Canal Ético Integrado™ → plataforma digital de denuncias internas conforme a la Directiva Whistleblowing (UE 2019/1937).
Impacto Tangible en el Negocio
- -85% de exposición sancionadora y penal.
- +20% de confianza de inversores y rating de sostenibilidad.
- +30% de eficiencia interna mediante automatización de procesos de control.
“Compliance 360° Framework no es un coste de cumplimiento, es el nuevo estándar de confianza global que convierte a tu compañía en un referente de integridad, transparencia y sostenibilidad.”
Auditoría y Mejora de Procesos Internos
- Evaluación y optimización de procesos internos.
- Implementación de sistemas de control interno y auditoría.
- Análisis de eficiencia operativa y reducción de costos.
Reestructuración Organizacional
- Análisis y rediseño de la estructura organizativa.
- Implementación de cambios estructurales y culturales.
- Gestión del cambio y comunicación interna.
Asesoramiento Legal y Fiscal EEUU
- Consultoría en legislación corporativa y fiscal EEUU
- Evaluación de riesgos legales y fiscales.
- Asistencia en litigios y resolución de conflictos EEUU.
Reputación y Comunicación Corporativa
- Estrategias de gestión de la reputación corporativa.
- Desarrollo de planes de comunicación interna y externa.
- Manejo de crisis de comunicación y relaciones públicas.
Gestión Financiera y Auditoría
- Revisión y optimización de la estructura financiera.
- Auditorías internas y externas.
- Asesoría en financiación y reestructuración de deuda.
Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios
- Identificación y evaluación de oportunidades de innovación.
- Desarrollo de estrategias para nuevos negocios y mercados.
- Implementación de cultura de innovación en la organización.
Relaciones con Inversionistas
- Estrategias de comunicación y relación con inversionistas.
- Preparación de informes financieros y presentaciones.
- Gestión de expectativas y mejora de la percepción del mercado.
Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio
- Desarrollo de planes de gestión de crisis y continuidad del negocio.
- Simulacros y entrenamiento en gestión de crisis.
- Asistencia en la recuperación post-crisis y análisis de lecciones aprendidas.
Desarrollo de Liderazgo y Efectividad del Consejo
- Evaluación del desempeño individual y colectivo del consejo.
- Programas de desarrollo y formación para miembros del consejo.
- Coaching y mentoría para líderes corporativos.
Transformación Digital
- Asesoría en estrategias de transformación digital.
- Implementación de tecnologías emergentes y sistemas de gestión.
- Capacitación en competencias digitales para directivos.
Fusiones y Adquisiciones (M&A)
- Asistencia en la planificación y ejecución de M&A.
- Evaluación de sinergias y due diligence.
- Integración post-fusión y estrategias de desinversión.
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
- Desarrollo de estrategias de sostenibilidad y RSC.
- Implementación de prácticas de ESG (Environmental, Social, and Governance).
- Reportes de sostenibilidad y transparencia corporativa.
Evaluación de Gobierno Corporativo
- Revisión de políticas y procedimientos de gobierno corporativo.
- Evaluación de la estructura y efectividad del consejo de administración.
- Implementación de mejores prácticas y estándares internacionales.
Planeación Estratégica
- Desarrollo y revisión de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
- Facilitación de talleres de planificación estratégica.
- Análisis de riesgos y oportunidades del mercado.
Gestión de Riesgos
- Identificación y evaluación de riesgos corporativos.
- Implementación de sistemas de gestión de riesgos.
- Desarrollo de planes de mitigación y contingencia.
Cumplimiento y Regulación
- Asesoramiento en cumplimiento normativo y regulatorio.
- Implementación de programas de cumplimiento y ética empresarial.
- Auditorías internas y revisión de cumplimiento.
