Servicio 10.3
Investigación corporativa
Lo que decide un caso interno no es lo que ocurrió: es lo que puede acreditarse y en qué orden se supo.
Qué es
La investigación corporativa establece qué ocurrió, quién intervino y cuándo se supo, con una cronología acreditada y trazabilidad de cada fuente. Economía y Diplomacia entrega el informe con la cronología y la separación expresa entre lo probado y lo indiciario.
¿Le aplica?
Marque los supuestos que reconozca en su organización.
Qué ocurre si no se actúa
Una investigación conducida sin garantías puede producir un resultado inutilizable: prueba obtenida sin base jurídica que se excluye, medidas disciplinarias que se anulan y responsabilidad frente a la persona investigada. Y en paralelo, la evidencia digital se degrada cada hora que pasa sin preservarse.
Qué recibe
Informe con cronología acreditada: hechos con su fuente, secuencia temporal, personas intervinientes, separación entre lo probado y lo indiciario, y valoración de las vías de actuación.
Fases del encargo
- 01
Encuadre
Se delimita el objeto de la investigación y se fija el marco de garantías aplicable.
- 02
Preservación
Se asegura la evidencia, en especial la digital, antes de cualquier otra actuación.
- 03
Obtención
Se recaban documentos, registros y declaraciones con base jurídica documentada.
- 04
Cronología
Se reconstruye la secuencia, que es lo que suele decidir la responsabilidad.
- 05
Informe
Se emite con distinción expresa entre hecho acreditado e indicio, y con las vías de actuación disponibles.
Acceso a dispositivos del trabajador
Los artículos 87 a 89 de la Ley Orgánica 3/2018 regulan el acceso del empleador a los dispositivos digitales, a la geolocalización y a la videovigilancia en el ámbito laboral. Exigen criterios de uso previamente establecidos y comunicados, y proporcionalidad. Acceder sin ese soporte compromete la prueba y genera responsabilidad propia.
El canal interno tiene garantías propias
La Ley 2/2023 protege a la persona informante frente a represalias, obliga a acusar recibo en siete días y a responder en un plazo máximo de tres meses, y exige preservar la confidencialidad de su identidad. La investigación derivada de una comunicación por ese canal debe respetar ese régimen.
Errores frecuentes
Empezar por las entrevistas y no por la preservación de la evidencia, con lo que se avisa al afectado; mezclar la investigación con el procedimiento disciplinario, que tiene sus propios plazos; y emitir un informe que no distingue entre lo acreditado y lo deducido.
Lo que preguntan antes de contratar
¿Cuánto cuesta una investigación corporativa?
Depende del alcance, del volumen de información y de si requiere intervención forense sobre soportes digitales. Economía y Diplomacia acota primero el objeto: una investigación sin objeto delimitado no puede presupuestarse ni conducirse.
¿Cuánto tarda?
La preservación es inmediata y es lo primero. El resto depende del volumen de información y del número de personas a entrevistar. Los plazos del canal interno de la Ley 2/2023 son un límite cuando la investigación deriva de él.
¿Quién puede investigar?
No hay reserva profesional general para la investigación interna, pero las actividades de investigación privada del artículo 5 de la Ley 5/2014 sí están reservadas a detectives habilitados. Y la evidencia digital requiere intervención forense para ser defendible.
¿Se puede usar el resultado en un juicio?
Depende de cómo se haya obtenido. La prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales es nula. Por eso el encuadre de garantías debe hacerse antes de la primera actuación, no cuando se plantea la demanda.