Inteligencia y Estrategia
Jurídica
Consultoría Jurídica de Alto Nivel para la Toma de Decisiones Estratégicas. 16 Servicios Especializados para la Alta Dirección y Consejos de Administración.
Due Diligence · Risk Assessment · M&A · Compliance · Inteligencia Corporativa
La excelencia jurídica garantizada por un consejo de expertos con trayectoria en las más altas instancias del Estado y la Academia.
⚖️ Ex-Magistrados
Experiencia judicial en Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales para estrategia procesal infalible.
🔑 Ex-Fiscales
Dominio absoluto del proceso penal económico y defensa proactiva ante delitos societarios.
🌐 Cuerpo Diplomático
Ex-Embajadores y Ex-diplomáticos para gestión de crisis y protección en jurisdicciones extranjeras.
🏛️ Ex-Altos Funcionarios
Conocimiento profundo de la Administración del Estado y organismos reguladores (CNMV, Banco de España).
🎓 Doctores en Derecho
Rigor académico máximo para la fundamentación jurídica de casos complejos y novedosos.
📚 Catedráticos
Autoridad intelectual reconocida en Derecho Mercantil, Procesal y Financiero.
Servicios de alto nivel para la toma de decisiones estratégicas, gestión de riesgos complejos y protección integral de activos corporativos.
Due Diligence Legal
Auditoría legal profunda en transacciones y adquisiciones.
ANALYSISInteligencia Corp.
Análisis de riesgos y background checks estratégicos.
RISKEstrategia Litigiosa
Gestión avanzada de conflictos y litigación compleja.
LITIGATIONCompliance Estrat.
Prevención de riesgos penales y cumplimiento normativo.
PREVENTIONConsultoría Regul.
Asuntos públicos y gestión de entornos regulatorios.
PUBLICOperaciones M&A
Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones societarias.
MERGERSAuditoría Legal
Risk assessment y evaluación de contingencias legales.
AUDITIntel. Competitiva
Market intelligence y análisis de competidores.
MARKETCrisis Reputacional
Gestión de crisis y comunicación jurídica estratégica.
CRISISEstructuración Fiscal
Ingeniería fiscal y optimización patrimonial corporativa.
TAXForensic Law
Investigaciones corporativas y detección de fraude.
FORENSICContrainteligencia
Protección de información y secretos empresariales.
SECURITYNegociación Compleja
Estrategia contractual y negociación de alto valor.
CONTRACTSLegal Project Mgmt
Gestión estratégica y eficiencia operativa legal.
EFFICIENCYInnovación Legal
IA, Blockchain y transformación digital jurídica.
TECHGeopolítica Jurídica
Riesgos geopolíticos y derecho internacional estratégico.
GLOBALCobertura Estratégica
Asesoramiento integral especializado en inteligencia jurídica y estrategia corporativa para la toma de decisiones.
Excelencia Operativa
Alto índice de éxito en la gestión de crisis, operaciones de M&A y litigación estratégica compleja.
Respuesta Crítica
Capacidad de reacción inmediata y movilización de recursos en situaciones de crisis corporativa y regulatoria.
Valor Añadido
Generación de valor tangible a través de la optimización legal, mitigación de riesgos y estructuración eficiente.
Volumen de Gestión
Amplia experiencia en la dirección y ejecución de más de 150 operaciones estratégicas corporativas.
Equipo Élite
Equipo multidisciplinar de alto nivel especializado en inteligencia, estrategia y derecho corporativo.
| CRITERIO | CONSULTORÍA BÁSICA | INTELIGENCIA ESTRATÉGICA E&D |
|---|---|---|
| ENFOQUE | Reactivo / Legalista | 🎯 Predictivo / Estratégico |
| ANÁLISIS | Documental Estándar | 🔍 Inteligencia Corporativa 360° |
| ALCANCE | Nacional / Local | 🌍 Global / Multijurisdiccional |
| RIESGO | Gestión de Daños | 🛡️ Prevención y Mitigación |
| TECNOLOGÍA | Ofimática Básica | 🤖 IA Jurídica & Forensic |
| EQUIPO | Abogado Generalista | 👥 Task Force Multidisciplinar |
| IMPACTO | Cumplimiento Legal | 💰 Valor Añadido al Negocio |
| TIEMPO | Semanas / Meses | ⚡ < 72h Informes Críticos |
🔍 CONSULTA
- Primera entrevista
- Análisis situación
📋 DIAGNÓSTICO
- Estudio integral
- Viabilidad jurídica
🎯 ESTRATEGIA
- Plan de acción
- Costes y opciones
⚔️ EJECUCIÓN
- Tramitación legal
- Negociación estratégica
📊 SEGUIMIENTO
- Protección continua
- Monitorización activa
🔍 Auditoría Pre-M&A
Revisión legal integral previa a fusiones y adquisiciones para identificar contingencias ocultas.
📊 Análisis de Riesgos
Evaluación de riesgos corporativos, fiscales y laborales que impactan en la valoración.
📋 Revisión Contractual
Análisis exhaustivo de contratos vigentes, compromisos y cláusulas de riesgo.
🔒 Activos Intangibles
Verificación de propiedad intelectual, licencias, permisos y activos tecnológicos.
⚖️ Compliance Check
Evaluación de cumplimiento normativo: RGPD, PBC/FT, medioambiental y laboral.
📈 Informe Ejecutivo
Entrega de informe de due diligence con red flags, valoración de riesgos y recomendaciones.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🔍 Riesgos Estratégicos
Identificación y evaluación de riesgos corporativos críticos.
⚠️ Análisis de Vulnerabilidades
Detección de puntos débiles en estructura legal y operativa.
👥 Mapa de Stakeholders
Análisis de grupos de interés, influencias y redes de poder corporativo.
📢 Riesgos Reputacionales
Evaluación de exposición mediática y planes de contingencia reputacional.
🔒 Background Checks
Investigaciones de integridad de socios, directivos y contrapartes.
📊 Informes de Inteligencia
Reportes estratégicos periódicos para la toma de decisiones del C-Suite.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🎯 Diseño Estrategia Procesal
Planificación de la ruta procesal más favorable y selección de foro óptimo.
📊 Análisis Predictivo
Estudio de jurisprudencia y tendencias para anticipar fallos judiciales.
💰 Valoración Económica
Cuantificación de costes, beneficios y probabilidades de éxito del litigio.
🤝 Negociación Pre-litigio
Resolución estratégica de disputas antes de la vía judicial.
⚖️ Litigación Compleja
Dirección de procedimientos multijurisdiccionales y casos de alto impacto.
🌍 Arbitraje Internacional
Representación en arbitrajes ICC, LCIA, CIAM y procedimientos CIADI.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🛡️ Programas de Compliance
Diseño e implementación de sistemas de gestión de cumplimiento normativo.
📢 Canal Ético y Whistleblowing
Implantación de canales de denuncia conforme a la Ley 2/2023.
💰 Prevención Blanqueo
Sistemas PBC/FT para sujetos obligados y empresas comprometidas.
⚖️ Compliance Penal (Art. 31bis)
Modelos de organización y gestión como eximente de responsabilidad penal.
🏅 ISO 37001 / 37301
Certificación de sistemas antisoborno y compliance global.
🔍 Auditoría de Compliance
Evaluación periódica de la eficacia del programa de cumplimiento.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
📊 Análisis de Impacto
Evaluación profunda del impacto regulatorio en el modelo de negocio.
🏛️ Relaciones Reguladores
Interlocución técnica y jurídica con autoridades administrativas y supervisores.
📋 Licencias y Permisos
Gestión integral de autorizaciones, licencias y permisos regulados.
⚖️ Defensa Sancionadora
Representación ante expedientes sancionadores de reguladores sectoriales.
📢 Asuntos Públicos
Gestión de relaciones institucionales y representación de intereses.
🔍 Vigilancia Regulatoria
Monitorización continua de cambios normativos con impacto en el negocio.
RIESGOS REGULATORIOS ⚠️
VALOR E&D
🤝 Fusiones y Adquisiciones
Asesoramiento integral en M&A, LBOs y MBOs, desde la due diligence hasta el cierre.
🔄 Reestructuraciones
Diseño y ejecución de escisiones, spin-offs y reestructuraciones societarias complejas.
🏢 Joint Ventures
Estructuración de acuerdos de colaboración empresarial y alianzas estratégicas.
💰 Capital Riesgo
Asesoramiento a fondos de inversión, family offices y operaciones de private equity.
📋 Pactos de Socios
Negociación de SHA, cláusulas de salida, anti-dilución y derechos de veto.
📊 Valoración de Empresas
Coordinación de informes periciales DCF, múltiplos y NAV para transacciones.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🔍 Auditoría Legal Integral
Revisión exhaustiva de cumplimiento normativo y estructura societaria.
📊 Pasivos Contingentes
Identificación y cuantificación de riesgos legales ocultos y pasivos no balanceados.
📋 Riesgos Contractuales
Evaluación de riesgos en portfolios contractuales y obligaciones vigentes.
✅ Revisión Compliance
Verificación del grado de cumplimiento de los programas de compliance.
💰 Cuantificación de Riesgos
Valoración económica de las contingencias jurídicas identificadas.
📈 Plan de Mitigación
Diseño de plan de acción con medidas correctivas priorizadas por impacto.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🔍 Análisis de Competidores
Evaluación del posicionamiento legal y estratégico de competidores clave.
📊 Benchmarking Jurídico
Comparativa sectorial de estrategias legales y cumplimiento normativo.
🏛️ Inteligencia Regulatoria
Monitorización de tendencias regulatorias y su impacto en el sector.
⚖️ Precedentes Judiciales
Análisis de sentencias y resoluciones relevantes para la estrategia.
📈 Oportunidades de Mercado
Identificación de oportunidades legales derivadas de cambios regulatorios.
📋 Informes Sectoriales
Reportes periódicos de inteligencia de mercado para el C-Suite.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🚨 Crisis Corporativas
Gestión legal de situaciones críticas y respuesta inmediata ante incidentes de alto impacto.
📢 Comunicación Legal
Diseño de estrategia de comunicación jurídica y control del relato ante medios y stakeholders.
🛡️ Defensa Reputacional
Protección del honor, la imagen y la reputación corporativa ante ataques y campañas.
📋 Whistleblowing
Gestión de denuncias internas y externas con minimización de impacto reputacional.
🔐 Derecho al Olvido
Eliminación de contenidos dañinos en buscadores y plataformas digitales.
📊 Monitorización Mediática
Seguimiento en tiempo real de la exposición mediática y redes sociales.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🏢 Estructuras Societarias
Diseño e implementación de estructuras holding óptimas para grupos empresariales.
🌍 Tax Planning Internacional
Planificación fiscal corporativa global aprovechando convenios de doble imposición.
💰 Vehículos de Inversión
Estructuración de fondos, SPVs y vehículos de inversión con eficiencia fiscal.
📊 Flujos Financieros
Optimización de flujos inter-grupo: dividendos, royalties e intereses.
🔍 Precios de Transferencia
Documentación y defensa de operaciones vinculadas según normativa OCDE.
📋 Planificación Sucesoria
Estructuras de transmisión patrimonial para familias empresarias.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🔍 Investigaciones Internas
Pesquisas corporativas confidenciales para esclarecer fraudes o irregularidades.
💻 Análisis Forense Digital
Recuperación y análisis de evidencia digital con cadena de custodia.
🕵️ Detección de Fraude
Identificación de patrones de fraude contable, financiero y operativo.
💰 Recuperación de Activos
Localización y recuperación de activos desviados o sustraídos.
📋 Informes Periciales
Elaboración de dictámenes forenses para procedimientos judiciales.
⚖️ Acción Legal
Coordinación de querellas y acciones civiles derivadas de las investigaciones.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🔒 Secretos Empresariales
Protección jurídica integral de secretos comerciales y know-how bajo la Ley 1/2019.
🕵️ Contrainteligencia Económica
Detección y neutralización de amenazas de espionaje industrial y competencia desleal.
🔍 Auditoría de Seguridad
Evaluación de vulnerabilidades en la gestión de información confidencial.
🚨 Gestión de Fugas
Protocolo de respuesta y contención ante fugas de información estratégica.
📋 Acuerdos de Confidencialidad
Diseño de NDAs reforzados y cláusulas de no competencia blindadas.
⚖️ Acciones Legales
Persecución judicial de infracciones de secretos empresariales.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🤝 Negociación Alto Valor
Negociación experta de contratos estratégicos y acuerdos complejos.
📋 Redacción Estratégica
Redacción de términos y condiciones personalizados para proteger intereses comerciales.
🌍 Contratos Internacionales
Negociación y redacción conforme a CISG, Incoterms y normativa UE (Roma I).
⚖️ Resolución Disputas
Gestión de incumplimientos, cláusulas penales y mecanismos de resolución.
📊 Portfolio Contractual
Análisis y optimización de carteras de contratos vigentes.
🔒 Cláusulas de Protección
Diseño de cláusulas MAC, earn-out, escrow y mecanismos de ajuste.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
📊 Gestión Estratégica
Gestión integral de proyectos legales complejos aplicando PMBOK/PRINCE2.
💰 Optimización de Costes
Análisis y reducción estratégica de costes legales externos e internos.
🎨 Legal Design Thinking
Aplicación de design thinking para simplificar documentos y procesos legales.
🔄 Metodologías Ágiles
Implementación de Scrum y Kanban para la gestión eficiente de carga de trabajo.
📈 KPIs Legales
Definición y seguimiento de indicadores de rendimiento del departamento legal.
🤖 Automatización
Implementación de herramientas de automatización documental y workflows.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🤖 Implementación de IA
Integración de IA en procesos legales para revisión automatizada y análisis masivo.
🔗 Blockchain & Smart Contracts
Desarrollo y auditoría legal de contratos inteligentes y tecnologías de registro distribuido.
🎨 Legal Design & UX
Simplificación de documentos legales y mejora de la experiencia del cliente.
📋 Automatización Documental
Implementación de sistemas de generación automática de documentos jurídicos.
📊 Legal Analytics
Análisis de datos legales para la toma de decisiones basada en evidencia.
🔐 RegTech y SupTech
Soluciones tecnológicas para el cumplimiento regulatorio automatizado.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
🌍 Riesgos Geopolíticos
Análisis de riesgos legales derivados de inestabilidad política y conflictos internacionales.
📊 Estrategia de Mercado
Planificación jurídica estratégica para entrada segura en mercados emergentes.
🚫 Sanciones Internacionales
Gestión de restricciones comerciales (Rusia, Irán, etc.) y compliance OFAC/UE.
⚖️ Arbitraje Inversiones
Representación en procedimientos CIADI y arbitraje bilateral de inversiones.
📋 Control Exportaciones
Compliance de bienes de doble uso (Reglamento UE 2021/821).
🔒 Protección de Inversiones
Asesoramiento en Tratados Bilaterales de Inversión (BITs) y cláusula de estabilización.
MARCO NORMATIVO ⚠️
VALOR E&D
"Su caso merece la máxima confidencialidad y la mejor defensa. Concierte una primera consulta sin compromiso con nuestro equipo especializado."
Bajo Primero, 28001 Madrid
